通检之声 | 通州区检察院全面打防农村涉众型经济犯罪

在城市副中心全面建设中，棚改拆迁补偿政策将惠及越来越多的村民，迎来棚改的群众也纷纷寻找高回报的投资出口。不法分子趁机揽财，导致农村涉众型经济犯罪不时发生。通州区检察院依法严厉打击农村涉众型经济犯罪，近年来先后办理了“隆尊”案、“融信宝”案、“中晟融信”案、“百草汇”案等一批有影响力的典型案件，助推通州经济社会转型向纵深发展，为党的十九大胜利召开营造安全稳定环境。

提前介入打实证据

站好指控犯罪前哨岗

工作中，通州区检察院将审查关口前移，牢牢把握侦查取证前期阶段这一“黄金时期”，会同公安机关建立重特大案件通报“绿色通道”，动态同步跟进，有针对性地启动提前介入引导侦查机制。     

对“隆尊”“中晟融信”等影响力大的涉众型经济案件，引导公安机关及时固定证人证言、厘清可疑账户、明确财产冻结范围，排查涉案公司组织框架结构、管理人员职责分工及参与程度等问题，切实加强取证工作的及时性和有效性，打牢侦查取证基础。坚持执行案件请示汇报制度，对疑难复杂问题及时上报请示，确保前期侦查方向正确，严把案件质量关，站好指控犯罪“前哨岗”。

联动司法审计职能

为打击犯罪谋划智囊团

针对非法集资类案件涉及银行账户众多、账目繁杂的情况，委托专业审计机构就涉案钱款的进项、出项等问题进行司法审计。

 “隆尊案”因公司管理不规范，无正式、全面的账务记录，涉及银行账户众多，对应的投资人达4400余名，账户间来回“倒账”，司法审计工作任务艰巨、头绪繁杂。

对此，通州区检察院立足专业市场分工成熟的实际，加强与专业审计公司沟通联动，科学清查资金总额、资金流向、投资人情况等审计事项，为认定涉案金额、查明钱款去向及发还涉案赃款等工作打牢基础。同时，注重风险防控，以全程介入、专家会谈等方式防范可能存在的利益冲突、道德风险等情况，保障司法审计的科学性、专业性、合法性、权威性。

打击犯罪结合追赃挽损

找准服务大局切入点

围绕服务中心大局，找准打击犯罪的切入点、结合点和着力点，依法精准打击涉众型经济犯罪，营造安全稳定社会环境。

对于肆意挥霍、卷款潜逃及传销类集资的行为，具有退赔能力却拒不退出非法所得的行为，对涉案人员依法严厉打击。对于采用非法手段吸收存款、但绝大部分资金用于真实项目经营、非资金链实质断裂的行为，除组织、策划、领导之外的其他涉案行为，积极退赃挽损的行为，依法予以酌情考虑。将打击犯罪与追赃挽损相结合，科学把握刑事处罚范围，尽力减少投资人损失，做好检察环节矛盾化解，实现法律效果与社会效果统一。

制定规范性指导意见

聚指成拳形成打击合力

为最优化实现打防涉众型经济犯罪效果，通州区检察院以“严把政治敏感性、注意政策导向性、重视区域稳定性”为指向，在注重法律监督的同时，加强与司法机关联动配合，结合办案实际，开展调研沟通，形成打击合力。

针对司法机关在办理区非法集资案件时存在的普遍性、争议性、区域性问题，主动与区法院、区公安分局进行沟通座谈，征求意见，并形成《关于非法集资案件办理工作的意见》，明确侦查机关证据提取与固定标准、非法集资案件刑事打击范围及人员处理标准、司法审计工作具体要求等内容。该《意见》得到区政法委全文转发，成为区公检法机关办理非法集资案件的规范性指导意见。

多措并举以防固本

打造预防犯罪防火墙　

为提升拆迁村民自我防控能力，推动净化金融投资环境，通州区检察院多措并举，搭建区域经济安全防控系统。

开展品牌化宣讲。打造“品牌化”长效宣讲规划，开发精品课程，探索非法集资咨询、判别和服务渠道。对容易参与非法集资的投资人群统计分析，有针对性地开展宣传和科学预防，将法律防范知识传播到副中心农村非法集资重灾区。

开展直通型联动。打通区检察院业务部门与银行对接通道，实现金融机构向业务部门提供金融投资领域专业支持、知识培训案件协查，业务部门向金融机构提供防控金融风险、预防金融犯罪等法律咨询服务的常态化互动。

推动可复制经验传播。通报非法集资领域的工作情况，传播分享可推广、可借鉴、可操作的工作经验，助推区域打防成效显现，服务副中心经济社会发展。

 （微信编辑：李艳波）

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